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江苏中设集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告
2019-06-01 22:07:51

  证券代码:002883 证券简称:中设股份布告编号:2019-027

  江苏中设集团股份有限公司2018年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  1、为尊重中小投资者利益,进步中小投资者对公司股东大会抉择严重事项的参加度,本次股东大会审议的计划对中小投资者独自计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东;

  2、本次股东大会无否决或修正提案的状况;

  3、本次股东大会未触及改变前次股东大会抉择的状况。

  一、会议举行和到会状况

  (一)举行状况

  1、会议举行时刻:

  现场会议举行时刻:2019年5月21日下午14:30开端

  网络投票时刻:2019年5月20日至2019年5月21日

  其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月20日下午3:00至2019年5月21日下午3:00的恣意时刻。

  2、股权登记日:2018年5月14日(星期二)

  3、会议地址:江苏省无锡市山水东路19号山水丽景酒店

  4、会议方法:现场表决与网络投票相结合的方法

  5、会议招集人:公司董事会

  6、会议主持人:陈凤军先生

  7、本次会议契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  (二)会议到会状况

  1、股东到会的整体状况

  经过现场江苏中设集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告和网络投票的股东28人,代表股份54,885,680股,占上市公司总股份的63.1430%。

  其间:经过现场投票的股东25人,代表股份54,864,180股,占上市公司总股份的63.1182%。

  经过网络投票的股东3人,代表股份21,500股,占上市公司总股份的0.0247%。

  2、中小股东到会的整体状况

  经过现场和网络投票的股东15人,代表股份9,112,480股,占上市公司总股份的10.4834%。

  其间:经过现场投票的股东12人,代表股份9,090,980股,占上市公司总股份的10.4587%。

  经过网络投票的股东3人,代表股份21,500股,占上市公司总股份的0.0247%。

  3、公司部分董事、监事、高档管理人员和公司延聘的律师列席了本次会议。

  二、计划审议状况

  本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法,本次股东大会经过深圳证券交易体系和互联网投票体系向公司股东供给网络丝袜老师方法的投票渠道。

  计划一、《2018年度董事会工作陈述》

  总表决状况:

  赞同54,885,680股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同9,112,480股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  计划二、《2018年度监事会工作陈述》

  总表决状况:

  赞同54,878,180股,占到会会议一切股东所持股份的99.9863%;对立7,500股,占到会会议一切股东所持股份的0.0137%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同9,104,980股,占到会会议中小股东所持股份的99.9177%;对立7,500股,占到会会议中小股东所持股份的0.0823%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  计划三、《2018年度陈述全文及摘要的计划》

  总表决状况:

  赞同54,878,180股,占到会会议一切股东所持股份的99.9863%;对立7,500股,占到会会议一切股东所持股份的0.0137%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同9,104,980股,占到会会议中小股东所持股份的99.9177%;对立7,500股,占到会会议中小股东所持股份的0.0823%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  计划四、《关于2018 年度财务决算陈述的计划》

  总表决状况:

  赞同54,884,180股,占到会会议一切股东所持股份的99.9973%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃1,500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0027%。

  中小股东总表决状况:

  赞同9,110,980股,占到会会议中小股东所持股份的99.9835%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃1,500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0165%。

  计划五、《关于2019年度财务预算计划的计划》

  总表决状况:

  赞同54,884,180股,占到会会议一切股东所持股份的99.9973%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃1,500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0027%。

  中小股东总表决状况:

  赞同9,110,980股,占到会会议中小股东所持股份的99.9835%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃1,500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0165%。

  计划六、《关于2018年度董事、监事薪酬的计划》

  总表决状况:

  赞同54,871,680股,占到会会议一切股东所持股份的99.9745%;对立14,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.0255%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同9,098,480股,占到会会议中小股东所持股份的9江苏中设集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告9.8464%;对立14,000股,占到会会议中小股东所持股份的0.1536%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  计划七、《关于2018年度利润分配预案的计划》

  总表决状况:

  赞同54,884,180股,占到会会议一切股东所持股份的99.9973%;对立1,500股,占到会会议一切股东所持股份的0.0027%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同9,110,980股,占到会会议中小股东所持股份的99.9835%;对立1,500股,占到会会议中小股东所持股份的0.0165%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  计划八、《关于2019年度公司审计组织聘任的计划》

  总表决状况:

  赞同54,876,680股,占到会会议一切股东所持股份的99.9836%;对立7,500股,占到会会议一切股东所持股份的0.0137%;放弃1,500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0027%。

  中小股东总表决状况:

  赞同9,103,480股,占到会会议中小股东所持股份的99.9012%;对立7,500股,占到会会议中小股东所持股份的0.0823%;放弃1,500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0165%。

  计划九、《关于向银行请求归纳授信的计划》

  总表决状况:

  赞同54,876,680股,占到会会议一切股东所持股份的99.9836%;对立7,500股,占到会会议一切股东所持股份的0.0137%;放弃1,500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0027%。

  中小股东总表决状况:

  赞同9,103,480股,占到会会议中小股东所持股份的99.9012%;对立7,500股,占到会会议中小股东所持股份的0.0823%;放弃1,500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0165%。

  计划十、《关于修正公司章程的计划》

  总表决状况:

  赞同54,876,680股,占到会会议一切股东所持股份的99.9836%;对立7,500股,占到会会议一切股东所持股份的0.0137%;放弃1,500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0027%。

  中小股东总表决状况:

  赞同9,103,480股,占到会会议中小股东所持股份的99.9012%;对立7,500股,占到会会议中小股东所持股份的0.0823%;放弃1,500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0165%。

  在本次股东大会上,公司独立董事在会上作了2018年度述职陈述。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所律师:林琳、陈杰。

  2、律师鉴证定论定见:

  经过现场见证,本所律师承认,本次股东大会的招集、举行程序及表决方法契合《公司法》、《证券法》及《股东大会规矩》的规矩及《公司章程》的规矩,到会会议的人员具有合法有用的资历,表决程序和成果实在、合法、有用,本次股东大会构成的抉择合法有用。

  四、备检文件目录

  1、江苏中设集团股份有限公司2018年度股东大会抉择;

  2、国浩律师(上海)事务所出具的关于公司2018年度股东大会的法令定见书。

  江苏中设集团股份有限公司

  董事会

  2019年5月21日

江苏中设集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告

(责任编辑:DF314)