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500万彩票网竞彩比分直播-海航基础设施出资集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告
2019-06-01 22:06:29

  证券代码:600515 证券简称:海航根底布告编号:2019-040

  海航根底设备出资集团股份有限公司

  2018年年度股东大会决议布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行500万彩票网竞彩比分直播-海航基础设施出资集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告的时刻:2019年5月21日

  (二)股东大会举行的地址:海南省海口市国兴大路5号海南大厦会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管500万彩票网竞彩比分直播-海航基础设施出资集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告状况等。

  1、会议表决方法:本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法表决;

  2、会议招集人:海航根底设备出资集团股份有限公司董事会;

  3、会议掌管人:董事长鲁晓明;

  4、本次股东大会的举行契合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法令、法规和规范性文件的规则。

  (五)公司董事500万彩票网竞彩比分直播-海航基础设施出资集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事9人,到会7人,董事尚多旭、独立董事胡东山因公未能到会;

  2、公司在任监事5人,到会2人,监事张志泉、李润江、郑知求因公未能到会;

  3、戴美欧董事会秘书因公未能到会。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:公司2018年度董事会工作陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、方案称号:公司2018年度监事会工作陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3水浒传98版电视剧、方案称号:公司2500万彩票网竞彩比分直播-海航基础设施出资集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告018年度独立董事述职陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、方案称号:公司2018年度财务决算陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、方案称号:公司2019年度财务预算陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、方案称号:公司2018500万彩票网竞彩比分直播-海航基础设施出资集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告年度利润分配预案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、方案称号:公司2018年年度陈述及摘要

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、方案称号:关于公司2019年度估计日常相关买卖的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9、方案称号:关于提请股东大会同意公司及控股子公司互保额度的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  10、方案称号:关于提请股东大会同意公司及相关方互保额度的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  11、方案称号:关于提请股东大会同意公司向金融机构融资额度的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  12、方案称号:关于续聘会计师业务所及付出酬劳的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  13、方案称号:关于回购并刊出公司严重财物重组标的财物未完成成绩许诺对应补偿股份暨相关买卖的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  14、方案称号:关于提请股东大会授权公司董事会全权处理严重财物重组成绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于方案表决的有关状况阐明

  无。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师业务所:国浩律师(上海)业务所

  律师:施念清、吴思嘉

  2、律师见证定论定见:

  公司本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规则,到会本次股东大会人员的资历合法有用,本次股东大会表决程序及表决成果均合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师业务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  海航根底设备出资集团股份有限公司

  2019年5月22日

(责任编辑:DF381)